Hải quan Tây Ninh khởi tố nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

Đối tượng và tang vật vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ do Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát bắt giữ ngày 27/12.

Vào ngày 23/1, khi làm nhiệm vụ giám sát tại luồng nhập cảnh cư dân biên giới, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện đối tượng Lê Văn Thành, sinh năm 1966, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe mô tô từ cột mốc 171 thuộc Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Thành cất giấu trong túi quần 3 bó tiền gồm mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng với tổng tiền 220 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không khai báo hải quan.

Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 11/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,960 triệu đồng qua biên giới. Chi cục cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tương tự, cũng vào những ngày cuối năm 2020, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Văn Chung điều khiển vận chuyển mì lát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam và phát hiện trong cabin tài xế có gần 1,8 tỷ đồng và trên 7.800 USD. Đối tượng khai nhận là do giao nhận không tiếp xúc, chỉ biết lái xe từ khu vực giao nhận hàng vào Việt Nam nên không biết số tiền trên. Chi cục đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Tân Biên tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong năm 2020, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 403 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 395 vụ với số tiền phạt gần 3,8 tỷ đồng, chuyển UBND tỉnh Tây Ninh xử lý 1 vụ và chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chức vụ và kinh tế Công an Tây Ninh 13 vụ có dấu hiệu vi phạm về thuế. Đồng thời tiến hành xử lý hình sự 4 vụ, trong đó cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ tang vật là tiền và khẩu trang y tế; chuyển cơ quan Công an khởi tố 2 vụ với tang vật 18 kg ma túy.