Hải quan Bình Phước khởi tố vụ buôn lậu quần áo xuất khẩu trị giá hơn 2 tỷ đồng

Hải quan cửa khẩu Xa Mát kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 9/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn có lô hàng xuất khẩu tồn kho (hàng gia công không đủ tiêu chuẩn, bị lỗi) cần thanh lý xuất khẩu để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu nhằm hoàn tất thủ tục giải thể công ty.

Công ty Yakjin Sài Gòn đã có văn bản xin công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading ở Hàn Quốc cho phép bán hàng thanh lý cho công ty tại Việt Nam để xuất đi Campuchia với các điều kiện như giao hàng tại kho, xuất khẩu Campuchia, tiền chuyển khoản trước 100% cho công ty Yakjin Trading và được sự đồng ý của công ty Yakjin Trading.

Khi bên mua hàng đã chuyển tiền cho công ty mẹ là công ty Yakjin Trading và được công ty mẹ chỉ định giao hàng và làm thủ tục kê khai hải quan xuất khẩu cho đối tác ở Campuchia, công ty Yakjin Sài Gòn đã bàn giao hàng hoá từ ngày 16-19/10/2023 tại kho của công ty. Ngày 19/10/2023 công ty Yakjin Sài Gòn đã hoàn tất thủ tục kê khai xuất khẩu theo sự chỉ đạo của công ty mẹ và giao giấy tờ cùng hàng hoá cho bên mua để vận chuyển hàng hoá sang Campuchia qua cửa khẩu Xa Mát Tây Ninh.

Nhưng trong quá trình vận chuyển lô hàng đến cửa khẩu xuất, các đối tượng đã tráo đổi hàng hóa, thay bằng vải vụn và quần áo khác, sau đó bấm seal có mã số như trên tờ khai hải quan. Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) đã phát hiện vi phạm.

Hàng hoá mua tại công ty Yakjin Sài Gòn là hàng hoá nhập khẩu nguyên liệu để gia công nên phải xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Việc các đối tượng lấy hàng hoá này để bán tiêu thụ trong nước và đổi hàng hoá khác để xuất khẩu trái pháp luật về hải quan. Đây là hành vi buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Giá trị lô hàng theo giá mua thanh lý là 2,286 tỷ đồng; giá trị lô hàng theo giá nguyên liệu nhập khẩu ban đầu để sản xuất trị giá 4,174 tỷ đồng.

Do đó, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn.