Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều

CBCC Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) Ảnh: Châu Long

Khởi tố thêm 2 vụ buôn lậu điều

Sau khi khởi tố 6 vụ án liên quan đến buôn lậu điều trong năm 2022, năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước tiếp tục phát hiện và khởi tố 2 vụ buôn lậu hạt điều.

Cụ thể, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH MTV XNK Gia Hân (phường Phú Thịnh, Thị xã Long Bình, Bình Phước), Cục Hải quan Bình Phước phát hiện giữa nguyên liệu tồn thực tế với tồn theo khai báo hải quan bị chênh lệch thiếu 1.673,86 tấn hạt điều.

Kết quả xác minh, thu thập thông tin cho thấy, Công ty Gia Hân đã chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, công ty đã bán trực tiếp vào nội địa 1.642,62 tấn, tính theo đơn giá bình quân, số hạt điều này có tổng trị giá gần 39,62 tỷ đồng, ngoài ra đã bán 31,24 tấn hạt điều bị hỏng cùng với vỏ hạt điều.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu được quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 6/9/2023, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tương tự, hồi tháng 6/2023, Chi cục Hải quan Chơn Thành phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Bình Phước) tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH XNK Tuấn Trang (phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước) cũng phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế thiếu gần 6,5 triệu tấn hạt điều nguyên liệu so với khai báo hải quan, trị giá 217,83 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế nhập khẩu là 10,89 tỷ đồng. Công ty Tuấn Trang thừa nhận đã bán toàn bộ nguyên liệu này cho các hộ dân, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng không ghi nhận trên hồ sơ, sổ sách kế toán.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty Tuấn Trang đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho theo khai báo hải quan nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu có trong hồ sơ, vụ việc của Công ty Tuấn Trang có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, ngày 24/11/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Theo ông Nguyễn Văn Lịch, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước, thời gian qua, Cục Hải quan Bình Phước thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Đơn vị thường xuyên thu thập thông tin và nắm tình hình hoạt động của các DN, đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Tổng cục Hải quan và các cấp có liên quan về công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý bắt giữ đối với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài 2 vụ khởi tố liên quan đến mặt hàng hạt điều kể trên, trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước cũng thực hiện thu thập thông tin đối với 6 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn, ghế có nghi vấn vi phạm về gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, đồng thời nắm bắt thông tin nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện việc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của các DN có hoạt động xuất khẩu mặt hàng ván bóc, ván lạng…

Trong năm 2024, Cục Hải quan Bình Phước sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để thực hiện thống nhất; ban hành kế hoạch kiểm soát Hải quan năm 2024; triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Phước.

Theo ông Phạm Văn Chung, Đội trưởng Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Bình Phước, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm đã xây dựng trong năm 2023 chưa kết thúc; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan phát sinh trong năm 2024.