 |
| Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực ứng phó phòng vệ thương mại đối với các đối tác tại thị trường Thái Lan. |
Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác có trụ sở hoặc tự xưng có trụ sở tại Thái Lan.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Thái Lan để tạo dựng lòng tin. Các đối tượng thiết lập website và địa chỉ thư điện tử có tên miền gần giống doanh nghiệp thật, sau đó tiếp cận, đàm phán và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc trước khi cắt đứt liên lạc.
Bên cạnh đó, tình trạng chiếm quyền điều khiển thư điện tử (Email Spoofing/Hacking) cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng theo dõi quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Thái Lan, lựa chọn đúng thời điểm thanh toán để gửi thư điện tử giả mạo, thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng thụ hưởng nhằm chiếm đoạt tiền giao dịch.
Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn đưa ra mức giá thấp bất thường đối với các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp hoặc máy móc. Chúng thường viện dẫn lý do cần thanh lý hàng hóa gấp hoặc có nhiều khách hàng đang quan tâm để tạo áp lực, buộc doanh nghiệp nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc.
Đáng lo ngại hơn, các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q), vận đơn (Bill of Lading) và nhiều chứng từ xuất nhập khẩu khác cũng bị làm giả với mức độ tinh vi cao. Những tài liệu này được sử dụng để thúc giục doanh nghiệp thanh toán phần tiền còn lại trong khi hàng hóa thực tế chưa được giao lên tàu hoặc chưa được xuất khẩu.
Trước thực trạng trên, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường công tác thẩm định đối tác trước khi giao dịch. Doanh nghiệp không nên chỉ trao đổi thông qua WhatsApp, Line, Viber hoặc các địa chỉ thư điện tử miễn phí như Gmail, Yahoo.
Đồng thời, doanh nghiệp Việt Nam nên yêu cầu đối tác cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh và chủ động đối chiếu thông tin thông qua hệ thống dữ liệu doanh nghiệp của Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan (DBD). Với các yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, cần xác minh trực tiếp bằng điện thoại hoặc họp trực tuyến với người đại diện có thẩm quyền của đối tác.
Thương vụ cũng khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần ưu tiên sử dụng thư tín dụng (L/C) không hủy ngang tại các ngân hàng uy tín, hạn chế chuyển tiền đặt cọc với tỷ lệ cao khi giao dịch lần đầu.
