Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ngăn chặn nhiều vụ gian lận thuế

Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra lô hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Khai sai mã số, ẩn lậu thuế lớn

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong những tháng đầu năm 2022, các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã phát hiện nhiều trường hợp khai sai mã số hàng hóa, dẫn đến ẩn lậu hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ N. (quận Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi nhập khẩu hàng khai báo sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan. Hàng hóa vi phạm là máy hút bụi thông minh và một số mặt hàng khác, trị giá hơn 12,7 tỷ đồng. Ngoài số tiền truy thu hơn 700 triệu đồng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã xử phạt số tiền gần 140 triệu đồng.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xử phạt hành chính Công ty TNHH V.A. (quận Bình Thạnh, TPHCM) số tiền gần 138 triệu đồng về hành vi nhập khẩu hàng hóa khai sai quy cách, mã số hàng hoá dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Hàng hóa vi phạm là máy xới dùng trong nông nghiệp...; Trị giá hàng vi phạm trên 2,7 tỷ đồng, chênh lệch thuế thiếu gần 700 triệu đồng.

Đáng chú ý, có những trường hợp vi phạm bị phạt số tiền thuế lên đến hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn như trường hợp của Công ty TNHH GL (xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã bị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TPHCM xử phạt số tiền gần 650 triệu đồng do công ty đã có hành vi “Khai sai trị giá hải quan dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ sau 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan”. Mặt hàng vi phạm là màn hình ti vi, với tổng trị giá trên 417 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 6/4/2022, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH J. VN (phường bến nghé, quận 1, TPHCM) số tiền trên 93 triệu đồng. Lý do, công ty này đã có hành vi “Khai sai mã số, thuế suất hàng hóa nhập khẩu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp bị phát hiện khi kiểm tra đối với hàng hóa đã thông quan”. Hàng hoá vi phạm: Thuốc thú y ECOTRAZ 250. Trị giá hàng vi phạm gần 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp khai sai đối tượng miễn thuế cũng đã bị cơ quan Hải quan phát hiện, xử lý kịp thời. Ngày 28/4/2022, Cục Hải quan TPHCM ban hành Quyết định số 64/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty TNHH U.S (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) trên 470 triệu đồng, do công ty đã có hành vi “khai sai đối tượng miễn thuế”, trị giá hàng vi phạm gần 11 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong số trên 700 vụ vi phạm, có hàng chục vụ vi phạm về chính sách thuế, ẩn lậu thuế đã bị các chi cục hải quan phát hiện, điều chỉnh kịp thời, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Kiến nghị khởi tố 12 vụ có dấu hiệu hình sự

Ngoài các vụ vi phạm bị xử phạt hành chính do khai báo sai tên hàng, dẫn đến chênh lệnh thuế thiếu, Cục Hải quan TPHCM còn phát hiện nhiều vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ trao đổi với cơ quan chức năng. Chỉ tính riêng hơn 4 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hồ sơ 12 vụ vi phạm cho cơ quan chức năng xem xét, khởi tố theo thẩm quyền. Điển hình, đầu tháng 5/2022, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hồ sơ 2 vụ vi phạm được phát hiện qua kiểm tra sau thông quan cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trong đó có vụ Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam tiêu thụ hơn 8.000 tấn điều phế phẩm, không khai báo cơ quan Hải quan, ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng.

Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm trong nhập khẩu sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để xem xét dấu hiệu hình sự tội “buôn lậu”. Trước đó, vào tháng 3/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sài Gòn khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại O.Z (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM) về nhập khẩu hàng hóa sai khai báo hải quan. Công ty này mở tờ khai hải quan, khai báo nhập khẩu lô hàng là kẹo ngậm keo ong. Kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan phát hiện, hàng hóa thực nhập là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BLACKMORES... Cơ quan Hải quan xác định, công ty nhập khẩu hàng hóa khai báo sai tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trị giá hàng hoá vi phạm gần 1,5 tỷ đồng, số tiền thuế khai thiếu trên 275 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện, công ty này nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Đầu tháng 3/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã có công văn số 1005/KVI-ĐTH ngày 11/3/2022 về việc đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự vụ vi phạm của Công ty TNHH Thương mại OZMART đến Viện Kiểm sát nhân dân TTPHCM để xem xét dấu hiệu hình sự tội “buôn lậu”.

Tương tự, mở rộng điều tra xác minh trường hợp lô hàng nhập khẩu vi phạm của Công ty Cổ phần năng lượng T.H. (huyện Bình Chánh, TPHCM), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng phát hiện có dấu hiệu tội “buôn bán hàng cấm”. Theo hồ sơ vụ việc, Công ty cổ phần năng lượng T.H. làm thủ tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu máy massage dạng ghế, sử dụng động cơ điện để rung lắc tạo xung lực - xoa bóp cơ học, hiệu Panasonic, hàng mới 100%. Thực tế kiểm tra và theo thông báo kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 3 trong số 32 máy massage dạng ghế chỉ có 1 cái mới đúng như khai báo hải quan, còn lại 31 cái đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Trị giá hàng vi phạm trên 464 triệu đồng, tổng số thuế tăng so với khai báo là 32 triệu đồng.

Với kết quả nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã có công văn trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Thủ Đức đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự tội “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lô hàng nhập khẩu Công ty Cổ phần năng lượng T.H.