Nhiều nghi vấn xung quanh hơn 40 container dây cáp điện XNK

	Hàng hóa XNK qua cảng TPHCM đạt hơn 140 tỷ USD
	Hơn 2,4 tấn hàng bách hoá “bốc hơi” khỏi lô hàng quá cảnh như thế nào?
	Tịch thu lô hàng điện gia dụng nhập lậu

Lô hàng dây cáp nhập khẩu vi phạm do Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện. Ảnh: T.H

Khai xuất xứ Trung Quốc, dán nhãn mác Việt Nam

Ngày 11/7/2022, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. (Long An) đăng ký tờ khai nhập khẩu số 1048362xxx/A12 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 3 container hàng hóa là dây cáp điện đồng trục lõi thép mạ đồng bọc lớp cách điện giấy nhôm, không đầu nối (bán thành phẩm) với 14 chủng loại hàng hóa khác nhau. Tờ khai được hệ thống phân luồng Vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ).

Qua công tác kiểm soát, nắm thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đề xuất lãnh đạo Chi cục chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa. Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại P., Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành mở 3 container hàng nhập khẩu của công ty này. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) đến giám định tại hiện trường.

Kiểm tra thực tế và căn cứ vào Thông báo kết quả giám định của Trung tâm 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. có 3 mục hàng khai báo sai so với thực tế về chủng loại (doanh nghiệp khai báo cáp bán thành phẩm, thực tế cáp hoàn chỉnh), model, nhãn hiệu; 1 khai báo sai so với thực tế về model. Đáng chú ý, phần lớn số hàng nhập khẩu (gồm 10 mục) khai báo sai so với thực tế về chủng loại, model, nhãn hiệu, xuất xứ (khai báo xuất xứ: China, thực tế hàng đóng trong thùng carton có in chữ “MADE IN VIET NAM” và dán nhãn trên rulô cuộn cáp có ghi chữ “MANUFACTURED IN VIET NAM”). Do hàng hóa khai báo sai model, xuất xứ nên không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, cơ quan Hải quan xác định, trị giá lô hàng trên 7,3 tỷ đồng, tổng số tiền thuế khai thiếu gần 1,2 tỷ đồng.

Xét thấy, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. đã có hành vi cố ý khai báo sai nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam, với số tiền thuế khai thiếu lớn đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại P. thực hiện tại cảng Cát Lái, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi vấn gian lận xuất xứ

Ngoài lô hàng vi phạm bị khởi tố nêu trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 còn phát hiện Công ty TNHH sản xuất thương mại P. phát sinh 3 trường hợp vi phạm khác.

Trường hợp thứ nhất, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. nhập khẩu chuyển cửa khẩu lô hàng gồm 19 container, thuộc 4 tờ khai được đăng ký tại Chi cục Hải quan Đức Hòa - Cục Hải quan Long An. Để làm rõ nghi vấn, từ ngày 28/10/2022 đến 31/10/2022, Đội Giám sát và kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hàng hóa và trưng cầu giám định tại Trung tâm 3. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám định, cơ quan Hải quan xác định, Công ty TNHH sản xuất thương mại P. có hành vi khai sai model, chủng loại, xuất xứ... dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Các hành vi này tương tự như lô hàng đã khởi tố nêu trên.

Trường hợp thứ hai, qua rà soát hàng về cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thêm 9 container hàng thuộc 2 vận đơn, người nhận hàng trên vận đơn thứ cấp (HBL) là Công ty TNHH sản xuất thương mại P., nhưng doanh nghiệp này từ chối nhận hàng với lý do người gửi hàng gửi nhầm và xin xuất trả hàng (?!).

Không chấp thuận việc xuất trả hàng theo đề nghị của doanh nghiệp, ngày 6/1/2023 và ngày 9/1/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra ban đầu đối với 4/9 container cho thấy, hầu hết là dây cáp đã hoàn chỉnh, trên bao bì, rulo cuộn cáp có dán nhãn ghi chữ “MANUFACTURED IN VIETNAM”. Số hàng xin xuất trả này tương tự lô hàng 3 container nhập khẩu đã khởi tố và 19 container nhập khẩu nêu trên.

Trường hợp thứ ba, một điểm đáng chú ý được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khi mở rộng xác minh hàng hóa XNK của doanh nghiệp này, đó là lô hàng xuất khẩu gồm 10 container thuộc 4 tờ khai hải quan đăng ký tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vào ngày 11/8/2022. Hàng hóa theo khai báo là dây cáp điện đồng trục (Coaxial cable), không đầu nối, dùng cho truyền dẫn tín hiệu, điện áp 36 V... hàng không nhãn hiệu; xuất xứ: không xác định. Để làm rõ lô hàng xuất khẩu này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu) kiểm tra thực tế và trưng cầu giám định hàng hóa.

Kết quả cho thấy, hàng có nhãn hiệu PPC Perfect Flex (thể hiện trên dây và cuộn cáp); xuất xứ ghi trên thùng carton, cuộn cáp có in và dán nhãn ghi dòng chữ “MANUFACTURED IN VIETNAM”, sai khai báo về nhãn hiệu, xuất xứ. Lô hàng này có hàng hóa tương tự với các lô hàng nêu trên. Tổng trị giá theo khai báo của 4 tờ khai này là 553.240 USD.

Như vậy, tổng cộng hơn 40 container hàng XNK liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại P. đều có nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ, trao đổi với các đơn vị có thẩm quyền để điều tra làm rõ.