Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD
![]() |
Tang vật gần nửa triệu USD bị bắt giữ (Ảnh Công an An Giang) |
Theo Công an An Giang, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7/2021 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
![]() |
Bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh Công an An Giang) |
Các bị can này đã khai nhận, ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ tang vật tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang; Nguyễn Văn Lê; Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang). 4 bị can là chủ các tiệm vàng trên địa bàn An Giang, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Dương Công Cường (sinh năm 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang); Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. |
Tin liên quan

Tây Ninh: “Nóng” vận chuyển trái phép ma túy, tiền và ngoại tệ qua biên giới
14:37 | 13/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

An Giang: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên thương mại điện tử
21:29 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII phối hợp phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 44 bánh heroin
09:24 | 01/09/2025 Hồ sơ

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn
08:05 | 31/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
22:09 | 30/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lĩnh án 25 năm tù vì tội buôn lậu gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam
16:26 | 30/08/2025 Hồ sơ

Bắt đại gia bất động sản Cao Tiến Đoan do vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
09:26 | 30/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực III tăng cường năng lực kiểm soát hải quan, bảo vệ an ninh quốc gia
09:15 | 30/08/2025 Hồ sơ

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế
17:42 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tại thị trường nội địa
11:40 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Bài 2: "Bộ ba vàng" và những thách thức cốt lõi của hệ sinh thái

Lần đầu tiên khí tài công nghệ cao của Viettel tham gia Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Người Việt chi 13,5 tỷ đồng mua sắm online nhân dịp Quốc khánh 2/9

Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn bàn giao nhà đại đoàn kết

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Đạt hiệu quả cao trong chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Đạt hiệu quả cao trong chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại

Lãnh đạo Hải quan khu vực III tiếp đại diện Ủy ban vận tải và logistics của EuroCham

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông quan hơn 1.700 xe hàng dịp nghỉ Quốc khánh

Giá trị của độc lập, tự do

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9

Bài 2: "Bộ ba vàng" và những thách thức cốt lõi của hệ sinh thái

Lần đầu tiên khí tài công nghệ cao của Viettel tham gia Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn bàn giao nhà đại đoàn kết

Vinamilk hòa nhịp cùng Ngày hội non sông

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức cho đại lễ 80 năm Quốc khánh

Vinamilk tạo điểm nhấn tại Triển lãm thành tựu đất nước

Xem xét xử lý vi phạm hành chính

Điều chỉnh, bổ sung TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thuế xuất khẩu 0%, kỳ vọng gia tăng dư địa cạnh tranh cho vàng trang sức, mỹ nghệ

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

Thanh lý nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức xuất khẩu

15 ngày đầu tháng 8 xuất nhập khẩu đạt hơn 40 tỷ USD

Lạng Sơn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt dịp lễ 2/9

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị gỡ vướng về xuất khẩu

Điện thoại - nỗ lực duy trì vị thế hàng đầu về xuất khẩu

Nhập khẩu hàng hóa tăng hơn 42 tỷ USD

Lạng Sơn thông tin thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Người Việt chi 13,5 tỷ đồng mua sắm online nhân dịp Quốc khánh 2/9

Thời trang chính hãng “làm chủ cuộc chơi” trên sàn thương mại điện tử

Mở đường cho hơn 20 triệu cá nhân, hộ kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử

Xâm phạm nhãn hiệu– Lacto Mason Việt Nam trả giá đắt

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt qua thương mại điện tử

Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang phục hồi

Gia Lai: Tưng bừng Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025

Lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành tăng mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
