Hải quan An Giang khởi tố vụ buôn lậu nước ngọt trên 8,6 tỷ đồng

Hàng trăm thùng nước ngọt không khai báo hải quan

Cuối năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (Địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có gaz Mirinda trên 2 chiếc ghe.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, công ty này khai báo hàng hóa vận chuyển trên 3 ghe, nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa kiểm tra. Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hàng hóa phát hiện gồm: Trên 17.345 thùng thùng nước giải khát có gaz, xuất xứ Campuchia; trên 29.630 thùng nước tăng lực hiệu RedBull, xuất xứ Thái Lan. Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ) của Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến; 26 tấm decal (2.787 nhãn) phụ của Công ty Toàn Cầu.

Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên 3 ghe do vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Chi cục Hải quan Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa trên 3 chiếc ghe.

Cục Hải quan An Giang phát hiện hàng ngàn thùng nước ngọt không khai báo hải quan.

Trị giá số hàng hóa trên được Hội đồng định giá tài trong thi hành án cấp tỉnh đã định giá toàn bộ lô hàng nêu trên hơn 8,6 tỷ đồng.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu của tội dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017). Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu”.

Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan khác.