Anh “cấm cửa” sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới
 |
Theo hãng tin Reuters (Anh), hồi tháng 6/2020, Binance đã mua lại một thực thể do FCA quản lý, có tên gọi là Binance Markets Ltd.
Trong một thông báo ngày 25/6, FCA cho biết công ty Binance Markets "không được hoạt động" tại Anh nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA. Thông báo này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, công dân Anh vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ của Binance ở những khu vực pháp lý khác.
FCA cũng yêu cầu Binance trước ngày 30/6 phải hiển thị một thông báo nêu rõ "Binance Markets Ltd không được phép hoạt động ở Vương quốc Anh” trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của sàn giao dịch tiền điện tử này. Binance phải bảo mật và lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến khách hàng tại Vương quốc Anh và thông báo cho FCA trước ngày 2/7.
FCA cũng đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về Binance Markets và công ty mẹ Binance Group.
Trong phản ứng của mình, tập đoàn Binance cho biết động thái của FCA không ảnh hưởng đến các dịch vụ được chào bán trên trang Binance.com. Binance cũng cho biết "sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc". Người phát ngôn Binance cho biết tập đoàn đang thay đổi chính sách, quy định trên không gian mới này.
Động thái của Anh tiếp tục cho thấy các chính phủ ngày càng mạnh tay siết chặt hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số do lo ngại về gian lận và rửa tiền. Gần đây, một số cơ quan quản lý của Mỹ cũng đưa Binance vào "tầm ngắm". FCA đang tăng cường giám sát hoạt động giao dịch tiền điện tử, vốn đang trở nên phổ biến ở nước Anh cùng nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Kể từ tháng 1/2021, FCA đã yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký và cho thấy họ tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Tuy nhiên vào đầu tháng này, mới chỉ có 5 công ty đáp ứng và phần lớn vẫn chưa tuân thủ yêu cầu trên của FCA.
Thông báo mới nhất này của FCA được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát London cho biết đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền. Đây là vụ thu giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Anh và có thể là một trong những vụ lớn nhất toàn cầu.
Theo Sở Cảnh sát thủ đô London, lượng tiền kỹ thuật số trên bị thu giữ sau khi lực lượng cảnh sát nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm. Phó cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát London - ông Graham McNulty cho biết với công nghệ và các nền tảng trực tuyến phát triển, bọn tội phạm đã chuyển sang các phương thức rửa tiền phức tạp hơn.
Tin liên quan
Tài năng trẻ Việt Nam bứt phá cùng lĩnh vực blockchain và tài sản số
11:00 | 24/08/2025 Góc nhìn doanh nghiệp
Sẽ tích hợp sàn giao dịch tín chỉ carbon với thương mại điện tử
13:38 | 19/08/2025 Chống hàng giả
Xây dựng các sàn giao dịch nông sản Việt Nam theo mô hình B2B hiện đại
09:19 | 11/08/2025 Chống hàng giả
Ukraine không chấp nhận đứng ngoài đàm phán song phương Nga-Mỹ
10:40 | 14/02/2025 Nhìn ra thế giới
Ông Trump đề nghị áp dụng thuế quan "có đi có lại" với các đối tác thương mại
10:39 | 14/02/2025 Nhìn ra thế giới
Thị trường xe điện, xe hybrid tại Việt Nam dự kiến tăng 25-30%
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
Các cường quốc châu Âu khẳng định phải tham gia đàm phán về Ukraine
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
Canada tìm cách thương lượng với Mỹ về thuế quan
10:19 | 13/02/2025 Nhìn ra thế giới
61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo
11:51 | 12/02/2025 Nhìn ra thế giới
Liên minh châu Âu ra mắt sáng kiến InvesAI với nguồn vốn hơn 206 tỷ USD
11:48 | 12/02/2025 Nhìn ra thế giới
Trung Quốc và Anh hướng tới khôi phục đối thoại chiến lược
14:27 | 11/02/2025 Nhìn ra thế giới
Tổng thống Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu
10:13 | 11/02/2025 Nhìn ra thế giới
Tổng thống Mỹ chuẩn bị công bố mức thuế 25% với thép và nhôm
10:54 | 10/02/2025 Nhìn ra thế giới
Điện Kremlin và Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ
10:54 | 10/02/2025 Nhìn ra thế giới
Nga, Mỹ gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump
09:59 | 07/02/2025 Nhìn ra thế giới
IMF đánh giá thận trọng về các biện pháp thuế quan của Mỹ
09:59 | 07/02/2025 Nhìn ra thế giới
(INFOGRAPHIC): Điểm danh 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đến 15/10
14:46 | 22/10/2025 Infographics
Những đột phá về chính sách thuế tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp
14:37 | 22/10/2025 Megastory/Longform
(INFOGRAPHIC): Chi tiết cơ cấu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
08:41 | 20/10/2025 Dữ liệu thuế - hải quan
Chùm ảnh: Tọa đàm “Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”
10:51 | 17/10/2025 Megastory/Longform
(INFOGRAPHIC): Kết quả chống buôn lậu của ngành Hải quan trong 9 tháng
10:39 | 15/10/2025 Infographics
Thuế TP. Cần Thơ: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách từ lĩnh vực bất động sản
Tuyên Quang đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế
Việt Nam - Hàn Quốc: Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực thuế
Thuế tỉnh Quảng Trị tăng tốc về đích, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu năm 2025
54.000 xe ô tô nhập khẩu qua cảng TP. Hồ Chí Minh với kim ngạch hơn 1 tỷ USD
Hải quan Việt Nam thăm và làm việc với Hải quan Hàn Quốc
Chính phủ kiên quyết không để phát sinh “Giấy phép con”
Doanh nghiệp Việt Nam cần bứt phá để bước vào xu thế kinh tế tuần hoàn
Doanh nghiệp chủ động đi từng bước nhỏ đáp ứng yêu cầu kinh tế tuần hoàn
Doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng với quy định thẩm định chuỗi cung ứng của EU
Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu
Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do gần 6.300 ha
Hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền thưởng doanh số
Chính sách thuế năm 2025: Tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển bền vững
Hướng dẫn lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải
Thuế TNCN với khoản thưởng cho nhân viên môi giới bất động sản
Thuế GTGT mặt hàng thuốc, vắc xin thú y
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hợp chuẩn, hợp quy hàng hóa
Xuất khẩu cá tra tăng nhờ thị trường CPTPP và sản phẩm chế biến
(INFOGRAPHIC): Điểm danh 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đến 15/10
Doanh nghiệp ngành cơ khí đổi mới công nghệ, mở rộng xuất khẩu
Điểm sáng xuất khẩu nhìn từ 10 nhóm hàng và 10 thị trường chủ lực
Các tỉnh phía Nam xuất siêu trên 18 tỷ USD
(INFOGRAPHIC): Đã chi gần 4 tỷ USD nhập khẩu 163.733 ô tô
"Quản chặt" thị trường mỹ phẩm trực tuyến để bảo vệ người tiêu dùng số
Cần luật hóa hoạt động KOL, KOC để ngăn gian lận thương mại điện tử
Kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng
Thương mại Việt Nam - EU bước sang giai đoạn mới
C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà
Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc
Hội nghị Công nghệ Hải quan WCO 2026: Tư duy quản lý rủi ro và đổi mới sáng tạo
Lạng Sơn tiếp tục lọt TOP 10 bảng xếp hạng chuyển đổi số
Hà Nội khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế số quốc gia
Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu
Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành mục tiêu 5E trong lĩnh vực hải quan
