 |
| Các đối tượng xấu thường thuê, mua thông tin căn cước công dân của các bạn trẻ, sinh viên để thành lập doanh nghiệp, xuất khống hóa đơn. Ảnh: Internet |
Cạm bẫy từ “việc nhẹ, lương cao”
Thuế cơ sở 6 tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, các đối tượng xấu trên địa bàn tìm cách tiếp cận người trẻ thông qua mạng xã hội, các hội nhóm việc làm trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, hoặc trả tiền từ 1-3 triệu đồng để mượn, thuê CCCD với lý do đăng ký ví điện tử, mở tài khoản ngân hàng hay thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Đáng lưu ý, có trường hợp doanh nghiệp “ma” mới thành lập được 2 ngày nhưng đã xuất khống lượng hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Cơ quan Thuế cho biết, kịch bản của các đối tượng thường tìm kiếm người có nhu cầu việc làm hoặc muốn kiếm thêm thu nhập. Sau khi tiếp cận, đối tượng đề nghị các bạn trẻ cung cấp CCCD để thực hiện các thủ tục với cam kết chỉ sử dụng vào mục đích hợp pháp và trả một khoản tiền nhất định.
Từ thông tin có được, các đối tượng sử dụng CCCD để đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong đó người cung cấp thông tin đứng tên giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật, sau đó, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và trở thành công cụ phục vụ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, các đối tượng có thể thực hiện việc xuất bán hóa đơn khống. Giá trị hóa đơn có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, nhằm phục vụ các mục đích như hợp thức hóa chi phí, trục lợi tiền hoàn thuế hoặc trốn thuế.
Sau khi hoàn tất, các đối tượng có thể tìm cách che giấu hoặc bỏ trốn, khi cơ quan Thuế và cơ quan Công an tiến hành xác minh, điều tra, người đứng tên trên hồ sơ doanh nghiệp có thể được cơ quan chức năng làm việc để xác định vai trò, mức độ liên quan và trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Có thể bị phạt đến 7 năm tù về hành vi trốn thuế
Thuế cơ sở 6 cho biết, hành vi liên quan đến việc mua bán, phát hành trái phép hóa đơn hoặc trốn thuế, tùy tính chất, mức độ và các yếu tố cấu thành, có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tùy trường hợp, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc chịu mức án phạt tù từ 1 đến 5 năm.
Đối với hành vi trốn thuế, tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng quy định mức xử lý tương ứng với tính chất, mức độ và số tiền thuế trốn. Trong đó, trường hợp phạm tội nếu hành vi dẫn đến thất thu thuế lớn, người đứng tên doanh nghiệp có thể bị phạt tù lên tới 7 năm.
Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân phải được xác định trên cơ sở hành vi thực tế, vai trò, mức độ tham gia và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào kết quả xác minh, điều tra và quy định pháp luật để xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.
Dù vậy, việc cho thuê hoặc cung cấp CCCD để người khác sử dụng vào mục đích thành lập doanh nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Người dân có thể phải mất thời gian giải trình, làm việc với cơ quan chức năng và đối mặt với những hệ lụy về tài chính, uy tín, quan hệ tín dụng và công việc nếu thông tin cá nhân bị sử dụng vào các hoạt động trái pháp luật.
Tuyệt đối không cho mượn, thuê, bán thông tin cá nhân
Trước thực trạng trên, Thuế cơ sở 6 tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin, hình ảnh CCCD/CMND cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
Người dân cũng cần thận trọng trước những lời mời làm việc trên mạng xã hội với mức thu nhập hấp dẫn nhưng yêu cầu cung cấp hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu cá nhân khác.
Với những gợi ý như “chỉ cần chụp CCCD là nhận tiền ngay” có thể tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Đối với những người đã cung cấp CCCD hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ quan Thuế khuyến nghị cần chủ động trình báo với cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ cơ quan Thuế tại địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.
Đồng thời, cơ quan Thuế lưu ý các gia đình cần tăng cường quan tâm, trao đổi với con em, nhất là học sinh, sinh viên và người trẻ đang tìm kiếm việc làm thêm. Đây là nhóm đối tượng có thể dễ bị thu hút bởi các lời mời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nhận diện rủi ro.
Cơ quan Thuế đề nghị, người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ thông tin cá nhân và thận trọng khi cung cấp CCCD là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn và gian lận thuế.
