Hải quan TP Hồ Chí Minh khởi tố và đề nghị khởi tố hơn 70 vụ việc

	Khởi tố vụ buôn lậu hơn 200.000 lít dầu
	Hải quan TP Hồ Chí Minh: Không để phát sinh nợ xấu từ hậu kiểm
	Buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều: Vụ khởi tố đầu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan

Đồ cổ nhập khẩu trái phép do Chi cục Hải quan cửa khẩu càng Sài Gòn khu vực 4 bắt giữ cuối tháng 12/2022 Ảnh: T.H

Có dấu hiệu hình sự

Cuối tháng 12/2022, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố hình sự vụ xuất lậu 1 container thuốc lá điếu trị giá hơn 10 tỷ đồng qua cảng Cát Lái. Vụ việc này do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)– Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Hoàng Mai Global (số 7, đường Số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu container hàng gồm gần 12 tấn băng keo dán bằng nhựa, tự dính 1 mặt, dạng cuộn, xuất xứ Việt Nam, trị giá trên 608 triệu đồng.

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan dừng thông quan để kiểm tra trọng điểm, phát hiện doanh nghiệp chỉ nguỵ trang phía đầu container là 4 kiện hàng băng keo theo đúng như khai báo trên tờ khai hải quan, còn toàn bộ hàng hóa phía bên trong container là mặt hàng thuốc lá, gồm 810 thùng carton. Kiểm đếm chi tiết, cơ quan Hải quan phát hiện có 405.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu ESSE các loại.

Trên đây chỉ là 1 trong hơn 70 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự đã bị Cục Hải quan TPHCM khởi tố và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố trong năm 2022. Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, với đặc thù địa bàn quản lý rộng và đa dạng từ cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, các điểm làm thủ tục trong hoặc ngoài cửa khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM diễn biến phức tạp, biến tướng, xuất hiện nhiều hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lợi dụng hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, mượn đường, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hoá.

Nhận định được tình hình, bằng việc triển khai các chương trình trọng tâm, cụ thể, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phân tích manifest, phân tích dữ liệu hải quan nhằm xác định đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung kiểm tra, kiểm soát. Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện trên 3.101 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trị giá hàng vi phạm trên 3.352 tỷ đồng. Trong đó, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự 4 vụ vi phạm; chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 67 vụ vi phạm; xử lý hành chính trên 3.000 vụ. Tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên 49,8 tỷ đồng (tăng 167% so với cùng kỳ năm 2021).

Đặc biệt trong năm 2022, công tác chống buôn lậu và gian lận thượng mại đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý rất nhiều vụ việc tăng cả về số lượng trị giá vi phạm và tiền phạt đảm bảo môi trường cạnh tranh, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy

Ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong năm 2022, trong quá trình kiểm soát, phòng chống ma túy, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn nhiều loại ma túy mới xuất khẩu trái phép qua đường hàng không. Cụ thể, Cục Hải quan TPHCM cũng đã phát hiện, thu giữ 720g ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA(thuốc lắc), Nimetazepam, đóng thành gói nước trái cây (nước nho). Đây là hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đóng thành gói nước nho (Crispy Fruit), trọng lượng 7g/gói, giấu giữa các lọ kem dưỡng da để xuất ra nước ngoài. Đồng thời, cũng phát hiện tuyến vận chuyển ma túy mới, đó là cần sa xuất khẩu đi Nhật và ma túy đá nhập khẩu từ Mỹ với số lượng lớn.

Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều tuyến đường vận chuyển ma túy mới. Cục Hải quan TPHCM liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ, Canada và ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) với quy mô, số lượng lớn từ một số quốc gia châu Âu dưới hình thức quà biếu phi mậu dịch cá nhân thông qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh vào Việt Nam tiêu thụ. Thủ đoạn của các các đối tượng là cất giấu tại các kho ở các quận, huyện ngoại thành, sau đó ngụy trang trong các loại hàng hóa và sử dụng các công ty do các đối tượng thành lập xuất đi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Hồng Kông, UAE. Nổi lên trong thời gian qua là ma túy xuất trái phép qua Australia đang có chiều hướng gia tăng. Để tránh sự kiểm soát trọng điểm của cơ quan Hải quan, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xuất hàng có che giấu ma túy quá cảnh sang các nước khác trước khi đến Australia.