Công an khởi tố điều tra doanh nghiệp "ma" buôn lậu

Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH MTV Chính Thảo (mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh TPHCM), do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, đã bị cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Theo đó, ngày 25/7/2017, công ty này mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2 lô hàng sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 4/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo tiếp tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhập khẩu lô hàng khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, trị giá gần 370 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 50 mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất thuế nhập khẩu ở mức cao, doanh nghiệp không khai báo hải quan, như: 500 kg trà không nhãn hiệu, 600 kg hạt trân châu không nhãn hiệu, đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...

Ngày 19/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.

Sau khi mở rộng xác minh các vụ vi phạm, Cục Hải quan TPHCM xác định Công ty TNHH MTV Chính Thảo không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau hơn 1 năm điều tra vụ việc do Cục Hải quan TPHCM chuyển đến, ngày 8/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV Chính Thảo.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện giám đốc Công ty TNHH MTV Chính Thảo không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên đã ban hành quyết định truy nã đối với Đoàn Thanh Hải về tội buôn lậu.