 |
| Ảnh minh họa |
Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thanh toán điện tử và các giao dịch trực tuyến đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý thuế.
Các phương thức che giấu dòng tiền, hợp thức hóa giao dịch, rửa tiền hay lợi dụng hệ thống tài chính để trốn thuế ngày càng tinh vi, đòi hỏi cơ quan Thuế phải tăng cường ứng dụng dữ liệu và quản lý rủi ro.
Theo Thuế thành phố Đà Nẵng, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 84 trường hợp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng; 66 trường hợp đã được xử lý, 18 trường hợp đang tiếp tục xác minh. Trong số đó, 35 vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an để phối hợp điều tra theo quy định.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ việc do Cục Thuế chuyển đến Thuế thành phố Đà Nẵng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Thuế đã xử lý thêm 18 vụ việc, trong đó 3 vụ xử lý với số tiền 22,17 tỷ đồng.
Theo cơ quan Thuế, việc số lượng vụ việc được chuyển xử lý tăng cho thấy cần tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các giao dịch có dấu hiệu rủi ro nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế và rửa tiền.
Việc khai thác dữ liệu giao dịch ngân hàng cũng là một nội dung trong định hướng quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Đà Nẵng triển khai công tác kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và thông tin phối hợp liên ngành nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, thất thu ngân sách.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, Thuế thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức đánh giá kết quả xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, đồng thời rà soát các vụ việc còn tồn đọng nhằm thống nhất phương án xử lý trong thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc họp Tổ chỉ đạo và Tổ giúp việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng để đánh giá công việc đã thực hiện và có hướng dẫn, chỉ đạo xử lý trong thời gian tới do Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức mới đây, Phó Trưởng Thuế Ngô Đình Hùng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát các hồ sơ đã xử lý một lần nữa và tổng hợp hồ sơ để các thành viên Tổ chỉ đạo và Tổ giúp việc giám sát và hỗ trợ giải quyết khi cần thiết.
Đồng thời, thực hiện rà soát, phân bổ nguồn lực cũng như đưa ra các biện pháp giải quyết các vụ việc phát sinh kịp thời, hiệu quả.
Trong thời gian tới, Thuế thành phố sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trong việc xác minh, điều tra, nhận diện các giao dịch đáng ngờ nhằm phát hiện và ngăn chặng kịp thời tình trạng rửa tiền, trục lợi hóa đơn hay trốn thuế.
