Nhiều cá nhân nợ thuế tiền tỷ liên quan đến vụ án buôn lậu từ 13 năm trước

Nhiều công ty nợ thuế trên 100 tỷ đồng

Tại Thông báo số 8961/TB-TCS 1, Thuế cơ sở 1 nêu rõ lý do 1.890 trường hợp trong danh sách đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong danh sách có nhiều cá nhân nợ thuế liên quan đến vụ án buôn lậu, trốn thuế từ năm 2012. Ảnh: Đức Mỹ

Dẫn đầu nhóm có số nợ trên 100 tỷ đồng vẫn là Công ty TNHH thương mại - dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn (MST: 0313539657) nợ thuế hơn 467,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (MST: 0303955129) nợ thuế hơn 246,2 tỷ đồng.

Tiếp đó là Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (MST: 0312695565) nợ hơn 126 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thái Sơn E & C (MST: 0309425470) nợ thuế hơn 109,6 tỷ đồng.

Cá nhân nợ thuế tiền tỷ liên quan buôn lậu

Đáng chú ý, trong nhóm cá nhân có bà Võ Thị Ngọc Phượng, địa chỉ: Số 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, có số thuế nợ gần 159 tỷ đồng và ông Lâm Phước Hải, địa chỉ: Số 80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỷ đồng. Đây cũng là hai cá nhân có khoản nợ lớn nhất và cùng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Lý giải về số nợ thuế này, Thuế cơ sở 1 cho biết, số nợ thuế này bắt nguồn từ vụ án buôn lậu xảy ra từ 13 năm trước liên quan đến ông Trần Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ) trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Milano và Gucci đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (địa chỉ: 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, quận 1 cũ).

Theo thông tin từ vụ án, tuy là chủ và trực tiếp điều hành nhưng ông Trần Anh Tuấn không đứng tên, mà nhờ nhân viên hoặc người quen đứng tên pháp nhân lập các hộ kinh doanh/công ty để che giấu vai trò thực sự nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn nhờ bà Võ Thị Ngọc Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milano và ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci; Lê Hồng Đức (nhân viên được tuyển từ năm 2011) có nhiệm vụ tìm các pháp nhân nhập khẩu, khai báo gian lận xuất xứ.

Trong quá trình kinh doanh, ông Tuấn sử dụng thủ đoạn khai gian lận xuất xứ hàng hóa (từ xuất xứ Ý thành Trung Quốc, "no brand") để giảm giá trị khai báo, từ đó trốn thuế nhập khẩu.

Ngày 27/11/2012, Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra 4 xe tải đang chuyển hàng hóa có tên Gucci, Dolce & Gabbana từ xe xuống kho tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (cổng 80 Đông Du).

Số lượng hàng hóa thực tế gồm 1.253 món đồ chính hãng xuất xứ Ý, nhưng tờ khai hải quan điện tử do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế (quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước đây) đứng tên khai chỉ là 1.052 món không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc.

Sau đó, đội PC46 - Công an TP. Hồ Chí Minh lập biên bản, niêm phong toàn bộ hàng hóa nêu trên, ông Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 4/2/2012, cơ quan điều tra khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, thu giữ nhiều hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ hợp lệ.

Riêng lô hàng bị bắt, chuyên gia Gucci xác định trị giá thực hơn 16 tỷ đồng, trong khi tờ khai thể hiện 3.725 USD (tương đương 77,6 triệu đồng tại thời điểm đó), thuế khai nộp chỉ 28,3 triệu đồng.

Ngày 11/12/2013, PC46 ra lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn. Hệ thống pháp nhân do Tuấn nhờ đứng tên bị điều tra, kê biên hàng hóa, phong tỏa tài khoản.

Vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 4/2015. Bị cáo chính Trần Anh Tuấn vắng mặt, bị truy nã quốc tế; bị cáo Lê Hồng Đức bị tuyên 8 năm tù giam về tội "buôn lậu"... Toàn bộ hàng hóa thu giữ được xử lý theo quy định.

Mặc dù không chịu trách nhiệm hình sự, nhưng những người đứng tên hộ kinh doanh/công ty của ông Tuấn rơi vào danh sách nợ thuế “khủng” suốt nhiều năm qua.

Thời gian tới, cơ quan thuế tăng cường công tác rà soát, kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu, trốn thuế trên địa bàn. Ảnh: Đức Mỹ

Cụ thể là trường hợp bà Võ Thị Ngọc Phượng (đứng tên hộ kinh doanh Milano) từ số thuế nợ 44 tỷ đồng trước đó, nay đã tăng lên gần 159 tỷ đồng; ông Lâm Phước Hải (đứng tên hộ kinh doanh Gucci) từ số nợ 6,9 tỷ tăng lên hơn 23 tỷ đồng. Hai cá nhân này đã bị tạm hoãn xuất cảnh.