Liên kết để điều tra, phá các vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền

Cam kết cùng hành động

Ngày 19/10/2023, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp số 4707/QCPH-CTTTGSHN-BĐBP về trao đổi, cung cấp thông tin.

Theo đó, sau 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) và Cục PCRT đã phối hợp chặt chẽ trong cung cấp, trao đổi thông tin và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của hai đơn vị.

Theo đó, hai bên đã phối hợp xử lý, điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Tang vật trong Chuyên án A825p.

Điển hình, ngày 28/4/2025, Cục PCMT&TP đã có công văn gửi Cục PCRT đề nghị xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn; trên cơ sở kết quả trao đổi của Cục PCRT và kết quả kiểm tra, xác minh, phân loại, sàng lọc, phát hiện đối tượng Trần Ngọc Thái ở Đà Nẵng có hoạt động giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, Cục PCMT&TP đã xác lập Chuyên án số A424.6p để đấu tranh.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 10/5/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam), lực lượng của Cục PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thái khi đang điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển trái phép 38 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 12/5/2024, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận một nạn nhân tên T.M.P, sinh năm 2010 ở tỉnh Bạc Liêu, bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2023. Trên cơ sở lời khai của nạn nhân và qua công tác điều tra, xác minh, xác định có dấu hiệu của hoạt động thuộc đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cục PCMT&TP chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam xác lập Chuyên án số A3-524p phối hợp với BĐBP tỉnh Bạc Liêu (hiện nay là BĐBP tỉnh Cà Mau) tổ chức đấu tranh.

Từ kết quả điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi. Để củng cố chứng cứ, xác định vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây, ngày 16/5/2024, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã ban hành công văn gửi các ngân hàng Sacombank, Vietinbank và Agribank tỉnh Bạc Liêu đề nghị xác minh hoạt động giao dịch chuyển tiền của các đối tượng. Trên cơ sở thông tin do các ngân hàng cung cấp và kết quả điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam xác định đường dây gồm 5 đối tượng (3 đối tượng cư trú ở tỉnh Bạc Liêu, 1 đối tượng cư trú ở tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng cư trú ở Trung Quốc), do H.N.T, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Cà Mau cầm đầu.

Quá trình điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã có tài liệu, chứng cứ kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng và số tiền các đối tượng giao dịch qua ngân hàng là do phạm tội mà có.

Gần đây, thông qua công tác nghiệp vụ, Cục PCMT&TP phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam và thực hiện giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cục PCMT&TP đã xác lập Chuyên án A825p để tổ chức đấu tranh. Ngày 9/9/2025, Cục PCMT&TP đã có công văn đề nghị Cục PCRT hỗ trợ xác minh giao dịch. Kết thúc Chuyên án A825p lực lượng đấu tranh đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt, tạm giữ, phân loại 20 đối tượng, vật chứng thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp điều tra, xử lý

Kết quả cho thấy qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Cục PCMT&TP và Cục PCRT đã phối hợp xử lý 56 công văn hỗ trợ xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người và hỗ trợ điều tra, xác minh thông tin nghi vấn liên quan đến rửa tiền do Cục PCRT chuyển giao. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, Bộ đôi Biên phòng đã đấu tranh thành công 9 chuyên án (5 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về mua bán người và 2 chuyên án về buôn lậu, gian lận thương mại).

Lực lượng Hải quan - Biên phòng Cầu Treo kiểm tra và thu giữ 4 kg vàng vận chuyển trái phép. Ảnh: TM

Nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp điều tra, xử lý các đường dây rửa tiền xuyên biên giới; trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin thiết thực, có giá trị phục vụ công tác, ngày 25/9/2025, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, 2 đơn vị đơn vị sẽ khẩn trương triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ, cụ thể hóa cam kết thành hành động thiết thực; đồng thời, thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đặc biệt, hai bên cũng tập trung tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động phối hợp điều tra, xử lý các đường dây rửa tiền xuyên biên giới; trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin thiết thực, có giá trị phục vụ công tác. Chủ động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ nhau trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Tích cực ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối để phát hiện, ngăn chặn hiệu quả rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ qua biên giới, cũng như các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với hoạt động mua bán người, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... những thách thức này đe dọa đến an ninh kinh tế - tài chính của đất nước.

Do đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng luôn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động của tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm về buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Để đạt được nhiều kết quả, việc ký kết tiếp tục thực hiện quy chế không chỉ là văn bản pháp lý cụ thể hóa sự hợp tác giữa 2 cơ quan, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc phối hợp chặt chẽ, kịp thời, toàn diện trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền tệ, tài sản trái phép qua biên giới, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh tài chính - tiền tệ tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; góp phần xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa quản lý biên giới và quản lý tài chính - ngân hàng.