Khởi tố chủ tiệm vàng tội trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen). Ảnh: Bộ CA.

Theo cơ quan Công an, quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.

Đồng thời thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng.

Đáng chú ý, trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan Thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cơ quan Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.