Hải quan Mộc Bài khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

20:00 | 18/06/2024

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thuộc Cục Hải quan Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 500 triệu đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Hải quan Mộc Bài khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết, vào lúc 7 giờ sáng ngày 18/6/2024, tại luồng nhập cảnh, qua soi chiếu hành lý của ông Ngô Hoàng Vũ, sinh năm 1996 (trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (chủ trì), phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Công an huyện Bến Cầu đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Toàn bộ số tiền không được đối tượng thực hiện khai báo hải quan khi nhập cảnh.

Tiến hành kiểm tra thực tế, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách màu nâu xọc xanh đỏ nhãn hiệu GG của ông Ngô Hoàng Vũ chứa tổng số tiền 550.700.000 đồng, gồm các loại tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đều không khai báo với cơ quan hải quan.

Với hành vi trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, khởi tố vụ án và chuyển giao Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cầu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TỪ KHOÁ:

Bài liên quan

Tin bài có thể bạn quan tâm

Cảnh báo gia tăng hàng giả theo sóng mua sắm cuối năm

21:00 | 16/09/2026

Thị trường bước vào cao điểm mua sắm cuối năm là lúc hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc có thêm cơ hội len lỏi trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các phiên livestream. Các chuyên gia cảnh báo, khi một sản phẩm có thể được bán qua nhiều tài khoản, luân chuyển qua nhiều kho và giao nhận bằng nhiều phương thức, việc phát hiện vi phạm sẽ phải đi sâu hơn vào mạng lưới phía sau.

Phát hiện hơn 40.000 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu

19:41 | 16/09/2026

Kiểm tra 7 tổ chức, cá nhân, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 40.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; chuyển Công an điều tra 1 vụ trị giá hàng vi phạm trên 2 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án buôn lậu hơn 9.000 sản phẩm giả

09:42 | 16/09/2026

Theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực II, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 1793/QĐ -HQKV2 khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu T.M. (có địa chỉ tại phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) thực hiện, xảy ra tại cảng Cát Lái.

Chuyển công an xử lý 2 vụ có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả

11:18 | 15/09/2026

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa chuyển cơ quan Công an 2 vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu “tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hải quan khu vực IX cảnh báo nguy cơ tội phạm ma túy gia tăng

15:38 | 14/09/2026

Với vị trí gần “Tam giác Vàng” - một trong những trung tâm sản xuất, trung chuyển ma túy lớn của khu vực, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn có nguy cơ cao bị các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Phát hiện một xe ô tô vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ điện

09:07 | 14/09/2026

Ngày 14/9/2026, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp phát hiện một xe ô tô vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ điện.

Khởi tố bị can tội "trốn thuế" trong mua bán đất

14:33 | 11/09/2026

Bán mảnh đất trị giá 40 tỷ đồng, nhưng khai giá chỉ 2 tỷ đồng, nhằm trốn nộp thuế thu nhập cá nhân 910 triệu đồng, một cá nhân bị khởi tố hình sự.

Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới

10:48 | 11/09/2026

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa có Công văn số 143/VPTT-TH gửi các bộ, ngành thành viên; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ thuốc lá Việt Nam về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

Lạng Sơn: Thu giữ hơn 23.000 đồ chơi trẻ em không có hóa đơn, chứng từ

20:26 | 10/09/2026

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm trên khâu lưu thông.

Hải quan phát hiện nhiều vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự

15:22 | 09/09/2026

Tháng 8/2026, số vụ vi phạm do cơ quan Hải quan phát hiện có sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Quảng Ninh: Phát hiện hơn 3.000 bánh trung thu nhập lậu

09:03 | 09/09/2026

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP. Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển 3.384 chiếc bánh trung thu và 112 chai rượu nhập lậu.

Giải quyết điểm nghẽn pháp lý để chặn hàng giả trên môi trường số

16:50 | 08/09/2026

Gần 74% địa phương ghi nhận những vấn đề mới từ thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, hàng giả và lừa đảo trực tuyến. Thực tế này cho thấy, hàng giả đang đặt ra bài toán mới trên môi trường số, không chỉ kiểm soát hàng hóa, mà phải lần theo dữ liệu, xác định rõ người bán, nền tảng và trách nhiệm của từng chủ thể. Theo Luật sư, TS. Lê Bá Thường, đây là yêu cầu cần được tính đến trong quá trình hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến

14:39 | 08/09/2026

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý II/2026.

Hải quan phát hiện 527 vụ vi phạm qua phân tích, đánh giá rủi ro

10:26 | 08/09/2026

Cục Hải quan đang chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực thực hiện thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro, xác định lô hàng có rủi ro cao để thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế.

Triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

21:14 | 07/09/2026

Ngày 7/9/2026, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.