Xét xử 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng

Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa. Ảnh: T.Hồng

Sau 2 ngày xét xử, chiều 19/9, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng tại tỉnh An Giang, Long An và tuyên án đối với 14 bị cáo.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Sa (sinh năm 1980, đang bị truy nã) 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2000) 13 năm tù.

12 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 9 năm tù và một bị cáo 3 năm tù nhưng hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số vàng đã buôn lậu, được cấn trừ với số vàng đã thu giữ.

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, cơ quan chức năng khám xét xe ôtô do Cao Văn Chức điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực gần Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh (thuộc xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh), phát hiện, thu giữ 5.000 USD và 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 9 kg.

Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (An Giang) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ tổng số 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9 kg, hơn 1,4 triệu USD, 16 tỷ đồng cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.

Kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định, từ ngày 06/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các đối tượng trên không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức, cầm đầu đã cùng 9 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thị Kim Xuyên, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ thực hiện hành vi buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, đã thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa mua vàng lậu nguyên liệu (vàng thỏi, hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho hai đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân, rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam. Tiền và vàng được Nghĩa cất giấu dưới bộ phận động cơ của xuống máy để tránh bị phát hiện.

Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ Nghĩa), Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân (do Sa thuê) để các đối tượng này giao cho các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.

Các đầu mối tiêu thụ vàng lậu trong nước có thể chuyển USD trước cho Sa để đặt mua hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam, nhận tiền thanh toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Sa chỉ định.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cùng Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Chí Khoa, Phạm Ngọc Thắng đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (cũ) 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia và các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng giữa năm 2024, khi các đầu mối có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu và thỏa thuận với Trí để Trí liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó báo giá đã cộng thêm lợi nhuận của Trí, các đầu mối tiêu thụ đồng ý thì Trí chốt số lượng, giá mua, thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear.

Thực hiện thỏa thuận, đối tượng Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, thông báo cho Trí để nhận vàng.

Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho chủ tiệm vàng là bị cáo Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỉ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỉ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.