Vi phạm gia công hàng hóa, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Hương tại phiên xét xử sơ thẩm

Ngày 19/8, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thuỳ Hương (sinh năm 1981), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quốc Hưng (Công ty Quốc Hưng) 7 năm tù về tội “Buôn lậu”. Đồng thời, buộc bị cáo Hương nộp lại số tiền thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Quốc Hưng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản và gia công các mặt hàng tôm, cá, mực đông lạnh.

Công ty ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu để thực hiện gia công cho khách hàng nước ngoài. Nguyên liệu nhập khẩu được giao đến nhà xưởng của các doanh nghiệp do Công ty Quốc Hưng thuê. Sau khi hoàn tất việc gia công, Công ty Quốc Hưng làm thủ tục xuất khẩu thành phẩm cho bên thuê gia công, thực hiện trực tiếp việc xuất hàng.

Đầu năm 2020, thực hiện hợp đồng gia công với đối tác, Công ty Quốc Hưng mở 3 tờ khai nhập khẩu theo loại hình hàng gia công tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công – Cục Hải quan TP.HCM (nay là Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận- Chi cục Hải quan khu vực II), nhập khẩu hơn 209 tấn thủy hải sản các loại gồm: bạch tuộc đông lạnh, tôm thẻ chân trắng nguyên con, đầu con mực, cá ngừ, cá hồng đỏ, cá ngừ bò, vẹm xanh…

Tổng trị giá các lô hàng hơn 10 tỷ đồng, số thuế khai báo được miễn hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Công ty Quốc Hưng không tiến hành gia công tái xuất hàng hóa theo khai báo và hợp đồng đã ký kết mà tự ý đưa ra thị trường nội địa tiêu thụ, bằng cách bán lại cho khách hàng nhưng không khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan theo quy định.

Số tiền bán hàng hóa, Hương đã sử dụng hết cho hoạt động của Công ty Quốc Hưng và cá nhân.

Đến năm 2022, Hải quan quản lý hàng gia công tiến hành rà soát, nhận thấy hợp đồng gia công đã hết hạn, còn tồn nguyên liệu, không xuất khẩu sản phẩm nhưng Công ty Quốc Hưng chưa làm thủ tục xử lý nguyên vật liệu dư thừa theo quy định nên đã kiểm tra, xác minh doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty Quốc Hưng thừa nhận có hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an.

Chi cục Hải quan gia công (nay là Hải quan khu chế xuất Tân Thuận) chú trọng rà soát, kiểm tra doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu. Ảnh: T.H

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Thùy Hương đã vi phạm quy định của Chính phủ về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất, nhập khẩu.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, xét về bối cảnh trong khi dịch bệnh, khắc phục một phần hậu quả nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, tuyên mức án như trên.