Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7/5, Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Nam 12 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát có ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến 29/10/2019), Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát đã mở 55 tờ khai hải quan để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam nhưng không trực tiếp sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo quy định mà bán cho người khác, trị giá hàng hóa vi phạm gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 58 triệu đồng.

Theo khai nhận của bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng...

Để nhập khẩu các lô hàng trên, Nguyễn Xuân Nam là người trực tiếp liên hệ mua máy móc của các công ty tại Nhật Bản. Do cần bản gốc để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thanh toán tiền, Nguyễn Xuân Nam đã làm giả các chứng từ nhập khẩu gồm Hợp đồng ngoại thương, Invoice/Packinglist; Nam tự ký giả chữ ký phía bên công ty nước ngoài trên các chứng từ này.

Đồng thời, Nam trực tiếp ký chứng từ để chuyển tiền mua máy móc đã qua sử dụng cho công ty nước ngoài thông qua ngân hàng.

Sau khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, Nam bán máy móc đã qua sử dụng cho Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát và Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Nguyễn Khang Bến Lức để bán lại cho người khác. Sau khi Tuấn, Tùng bán xong cung cấp thông tin cá nhân mua hàng cho Nam để xuất hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Mai Anh Tuấn và Nguyễn Sơn Tùng có mua máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Tuấn, Tùng đặt hàng, hoặc có hành vi đồng phạm cùng với Nam. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn và Tùng.

Đối với các công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức hải quan đã thực hiện đúng quy định với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.