Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can L.T.A. Tuyết

Trong quá trình quản lý thuế trên địa bàn TP Vũng Tàu, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo đã phát hiện L.T.A. Tuyết (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và Facebook, Tiktok… kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam với tư cách cá nhân.

Từ năm 2023 đến nay, hoạt động kinh doanh của L.T.A. Tuyết đã phát sinh doanh thu rất lớn. Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2023 đến tháng 4/2025, tổng doanh thu của Tuyết thông qua việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử là gần 26,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Theo tính toán của cơ quan thuế, L.T.A. Tuyết đã trốn thuế với số tiền gần 400 triệu đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 84/20216/TTLT-BTC-BCA của liên Bộ Tài chính - Bộ Công An quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an ninh anh toàn trong lĩnh vực tài chính, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo đã chuyển tin báo về người nộp thuế có hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế sang Công an Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua thông tin do Đội Thuế cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; Ngày 5/5, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào các năm 2023, 2024 và những tháng đầu năm 2025 đối với L.T.A. Tuyết.

Thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực XV sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Thuế trực thuộc triển khai Kế hoạch tháng cao điểm tấn công, trấn áp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, phối hợp với cơ quan công an rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài với ngân sách nhà nước.