Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam

Thái Bình

10:49 | 26/03/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nam) vừa khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn “Đại gia xăng dầu” bị bắt vì mua bán hóa đơn GTGT số lượng lớn Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ Loạt vụ việc mua bán trái phép hóa đơn bị “lộ sáng”

Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nam) tiến hành khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nam) đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu, sinh năm 1980 (trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu làm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nam) đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Theo cơ quan Công an, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Thái Bình

Tags:

Tin liên quan

Thanh Hóa: “Vi ngộ” bị khởi tố thêm tội trốn thuế

14:46 | 03/09/2025 Hồ sơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa khởi tố đối vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức “Vi ngộ”) về tội trốn thuế.

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi

10:24 | 30/08/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1997, ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án, bị can trong vụ hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép

09:44 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thượng để điều tra về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp trong vụ việc hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép bị bắt giữ ngày 24/4.

Ngăn tình trạng lợi dụng chứng từ để hợp thức hóa đường cát nhập lậu

10:36 | 03/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

08:05 | 31/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chỉ trong gần 1 năm, một giám đốc doanh nghiệp mua khống 21 tờ hóa đơn trị giá trên 15 tỷ đồng.

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

22:09 | 30/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chi cục Hải quan khu vực II đã được Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Ổn chia sẻ với phóng viên Tạp chí Kinh tế- Tài chính.

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế

17:42 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 vừa ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế.

Nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tại thị trường nội địa

11:40 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hàng lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ đã và đang tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng này, cơ quan Quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp, triển khai kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả.

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả

16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu” do Tạp chí Kinh tế- Tài chính tổ chức ngày 28/8/2025, các cơ quan chức năng, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều giải pháp ngăn chặn hàng lậu, hàng giả từ biên giới đến thị trường nội địa.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan

14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan sẽ tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu bắt buộc với các sàn thương mại điện tử quốc tế và doanh nghiệp logistics, để quản lý dòng chảy hàng hóa minh bạch, hiệu quả hơn.

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”

10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8, Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu” do Tạp chí Kinh tế- Tài chính tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm

08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực I đã chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu

15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi.

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng

20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lô hàng giả nhãn hiệu là quần áo, giày thể thao trị giá trên 32 tỷ đồng không khai báo hải quan, chuẩn bị lên tàu xuất khẩu đã bị cơ quan Hải quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời và chuyển cho cơ quan Công an điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"

14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạp chí Kinh tế – Tài chính sẽ tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu” vào sáng 28/8/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng

13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thuế thành phố Hải Phòng (Thuế cơ sở 14) vừa công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Xem thêm

Tin mới

Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

20:00 | 03/09/2025

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản trả lời liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Livestream định hình lại thị trường thương mại điện tử

18:00 | 03/09/2025

Nửa đầu năm 2025, tổng giao dịch trên sàn TMĐT Việt Nam đạt hơn 222.100 tỷ đồng, trong đó livestream và video ngắn nổi lên như động lực tăng trưởng chính.

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 49/2025/NĐ-CP

18:00 | 03/09/2025

Cục Thuế vừa có hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Cần xây dựng một số tập đoàn Việt Nam thành nhà đầu tư toàn cầu

16:41 | 03/09/2025

Đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam phải bước ra ngoài, trở thành những nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia, các thị trường trên thế giới.

3 cảng biển Việt Nam lọt TOP 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới

15:53 | 03/09/2025

Việt Nam có 3 cảng biển gồm cảng biển TPHCM, Hải Phòng và Cái Mép được Tạp chí Lloyd's List (Vương quốc Anh) đưa vào bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới.

Multimedia

Megastory/Longform Infographics Video Podcasts

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm

16:00 | 27/08/2025 Infographics

7 tháng năm 2025 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng

09:31 | 27/08/2025 Infographics

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, có hiệu lực từ ngày 26/8/2025.

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

13:28 | 12/08/2025 Infographics

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9%.

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk

16:26 | 07/08/2025 Infographics

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk.

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng

09:35 | 07/08/2025 Infographics

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng.