Triệt phá đường dây buôn lậu dầu "tạm nhập tái xuất"

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Minh Thuận, Nguyễn Huy Phương, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Phước (từ trái qua). Ảnh: Công an TPHCM cung cấp.

Ngày 15/5, Công an TPHCM thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu "tạm nhập tái xuất" quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 54 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện một đường dây núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, thường trú đường Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) cầm đầu.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (gọi tắt là Công ty Saigon Transco), đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập tái xuất.

Công ty Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…).

Các trinh sát Công an thuê tàu cá để di chuyển theo dõi tàu chở dầu lậu

Theo quy định, dầu “tạm nhập tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên, lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Lượng dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho nội địa tại TPHCM để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm – Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình – Giám đốc Công ty Dương Việt và một số bị can khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai..., thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can.

Các bị can bị khởi tố bắt giam ngày 22/4/2025.

Theo đánh giá của Công an TPHCM, từ trước đến nay, hầu hết vụ buôn lậu dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, đây là lần đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu “tạm nhập tái xuất” được Công an TPHCM triệt phá thành công.

Chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu – một mặt hàng mang lại lợi nhuận "khủng" cho những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.