Sử dụng doanh nghiệp "ma" nhập lậu hàng Asanzo

Lô hàng lò nướng nhập khẩu của Asanzo

Đối tác gửi nhầm hàng (?!)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 9/2018, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo nhập khẩu lô hàng là linh kiện của lò nướng thủy tinh, gồm nắp đậy bằng nhựa, chậu thủy tinh lò nướng, thiết bị đếm thời gian lò nướng, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc.

Chữ ký và con dấu trên bộ tờ khai nhập khẩu, chứng từ liên quan đến lô hàng trên đều mang tên bà Huỳnh Thị Sà Quôl, đóng dấu tròn của Công ty Sa Huỳnh.

Phát hiện lô hàng có nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Hải quan khu vực II) đã ra quyết định khám xét và phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (nay là Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4) thực hiện việc khám phương tiện đồ vật.

Kết quả, khám container hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa gồm 1.300 chiếc lò nướng thủy tinh nguyên chiếc đồng bộ, hiệu ASANZO, được tháo rời, mới 100%, nhưng không thể hiện xuất xứ.

Theo lãnh đạo Đội kiểm soát Hải quan, mặt hàng nhập khẩu nêu trên là dạng nguyên chiếc thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, công ty này khai báo gian dối là linh kiện nhập khẩu nhằm tránh phải kiểm tra chất lượng nhà nước.

Sau khi lô hàng bị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh có công văn giải trình gửi cơ quan Hải quan với lý do đối tác gửi nhầm hàng (?!).

Mở rộng điều tra, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhập khẩu hàng bị làm giả... nên đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Sau hơn 1 điều tra, tháng 3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Trương Ngọc Liêm về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Lô hàng nhập lậu của Công ty Sa Huỳnh bị bắt giữ tại cảng Phước Long. Ảnh: T.H

Quá trình điều tra, Trương Ngọc Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Buôn lậu”. Ngoài ra Trương Ngọc Liêm còn khai nhận Công ty Sa Huỳnh là do Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Ông Liêm cho biết, khi bị lực lượng Hải quan phát hiện lô hàng có sai phạm, theo yêu cầu của Phạm Văn Tam, Trương Ngọc Liêm đồng ý đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và đại diện Công ty Sa Huỳnh làm việc với cơ quan Hải quan để thông quan lô hàng sai phạm, nhưng bị cơ quan Hải quan từ chối.

Khi cơ quan Công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm né tránh và chu cấp tiền hàng tháng cho Liêm 30 triệu đồng thông qua tài khoản của vợ Liêm. Tổng số tiền đã nhận từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020 là 360 triệu đồng.

Theo cáo trạng, mặc dù Phạm Văn Tam không thừa nhận chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan Hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan Công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đủ căn cứ để chứng minh Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Trương Ngọc Liêm thực hiện hành vi phạm tội “Buôn lậu” ngày 05/9/2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP. Hồ Chí Minh thì bị cơ quan Hải quan phát hiện.

Dùng doanh nghiệp "ma" nhập lậu hàng

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh có mã số doanh nghiệp là 0315160060, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp phép thành lập ngày 11/7/2018, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl.

Sau khi phát hiện sai phạm, Đội Kiểm soát hải quan mở rộng điều tra, xác minh, phát hiện Công ty Sa Huỳnh thuộc dạng công ty “ma”. Địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật và người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl cũng không có đăng ký tạm trú tại địa phương.

Đáng lưu ý, làm việc với cơ quan Hải quan, bà Huỳnh Thị Sà Quôl xác nhận thông tin cá nhân trên giấy phép đăng ký là đúng của bà. Bà Sà Quôl và chồng từng là công nhân làm việc tại nhà máy của Asanzo tại TP.HCM nhưng đã bỏ việc về quê ở Sóc Trăng. Bà không hề biết việc thành lập doanh nghiệp và cũng chưa ký giấy tờ nào liên quan đến hoạt động của Công ty Sa Huỳnh.

Tại thời điểm lô hàng bị phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan Hải quan khi đến làm việc, ông Liêm cho rằng, cá nhân ông góp vốn cùng người bạn thân thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh kinh doanh mặt hàng gia dụng.

Do không thống nhất được người đứng tên thành lập doanh nghiệp, nên ông Liêm và người bạn đã thuê bà Huỳnh Thị Sà Quôl đứng tên. Tuy nhiên, khi lô hàng bị cơ quan Hải quan phát hiện, bà Quôl đã không đồng ý đứng ra giải quyết, nên ông Liêm đã làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật chính là ông Trương Ngọc Liêm, sinh năm 1982, cư trú tại TPHCM. Ông Liêm thừa nhận các chữ ký trên chứng từ mang tên bà Huỳnh Thị Sà Quôl đều do người trong nhóm giả mạo ký.