 |
| 2 bị can Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc. Ảnh: Bộ Công an. |
Theo thông tin từ Bộ Công an, 2 đối tượng Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình và Lê Văn Hải, sinh năm, 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình bị khởi tố bổ sung về tội “trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Được biết, quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội “buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.
Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan Thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).
Thủ đoạn của các bị can là không xuất hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với Công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty TNHH Hải Bé đã mua thực tế.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
