Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả

Tang vật vi phạm. Ảnh: Báo Nhân dân.

Cụ thể, ngày 29/5, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai), Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện đối tượng Bạch Dũng (dân tộc Hán; sinh 1990) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Bạch Dũng thường trú tại thành phố Diên An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (bằng hộ chiếu).

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Bạch Dũng đến khu vực trước cửa một khách sạn ở thành phố Lào Cai để đổi nhân dân tệ (tiền Trung Quốc-PV).

Tại đây, Bạch Dũng lấy 2.000 nhân dân tệ (tiền giả) đổi 7 triệu đồng (VNĐ). Tiếp đó, đối tượng sang quầy bên cạnh lấy 3.000 nhân dân tệ để đổi hơn 10 triệu đồng.

Ngay khi phát hiện số nhân dân tệ mà Bạch Dũng vừa đổi là tiền giả, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ.

Bạch Dũng khai nhận khi sang Việt Nam du lịch có mang theo hơn 18.000 nhân dân tệ loại có mệnh giá 100 nhân dân tệ/tờ (trong đó chỉ có 2 tờ tiền thật, còn 185 tờ tiền giả).

Dũng khai nhận, sang Việt Nam du lịch để tiêu thụ số ngoại tệ giả nêu trên.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm: Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, quy định tại khoản 3 Điều 207, Bộ luật hình sự.

Căn cứ quy định, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới, ngày 21/5, tại khu vực Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai) và Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), cùng trú tại tổ 17 và Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965) cùng trú tại thành phố Lào Cai.

Qua điều tra xác minh, Phạm Thị Thu khai nhận: 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 300.000 nhân dân tệ (tương đường hơn 1 tỷ đồng).