Đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine bị đánh sập ra sao

Lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể.

Chuyên án 135VL

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây vận chuyển caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt pháp luật giữa các nước để đưa caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam rồi trung chuyển sang các quốc gia khác tiêu thụ.

Đáng chú ý, tại Lào, caffeine thuộc danh mục tiền chất ma túy; chỉ cần vận chuyển từ 10 kg trở lên có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình.

Quá trình xác minh nổi lên hai đối tượng cầm đầu là Cao Thị Liên (sinh năm 1970, trú tại Hà Nội) và Trịnh Thị Hòa (sinh năm 1971, trú tại Sơn La).

Mặc dù từng liên quan các vụ án lớn tại Lào và đã quay về Việt Nam, song các đối tượng vẫn tiếp tục điều hành đường dây với phương thức kín kẽ hơn, chia nhỏ công đoạn, lập nhiều doanh nghiệp “bình phong”, nhiều lớp trung gian để che giấu hoạt động phạm tội.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập Chuyên án 135VL, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới và phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng xây dựng mô hình khép kín từ nhập khẩu, hợp thức hóa giấy tờ, thay đổi bao bì đến vận chuyển và tiêu thụ. Nhiều mắt xích là người thân trong gia đình nhằm tăng tính bảo mật.

Caffeine được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam qua các doanh nghiệp “bình phong” dưới danh nghĩa nguyên liệu thực phẩm, phụ gia công nghiệp.

Sau đó, hàng được tập kết tại Hà Nội, vận chuyển vào Nghệ An để thay đổi bao bì, ngụy trang trong bao thức ăn chăn nuôi rồi đưa qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sang Lào, tiếp tục trung chuyển sang Myanmar.

Các đối tượng còn lập hàng nghìn hóa đơn khống, hợp thức hóa dòng hàng và dòng tiền, lợi dụng kẽ hở pháp luật để che giấu hành vi phạm tội.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Ban Chuyên án đã triển khai kế hoạch đánh trúng, đánh đúng và bóc gỡ toàn bộ đường dây, không chỉ bắt giữ các đối tượng trực tiếp vận chuyển mà còn làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức phía sau.

Lực lượng chức năng khám xét tang vật.

Cất vó

Với quan điểm “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”, lực lượng chức năng đã tổ chức đồng bộ các mũi trinh sát trong nước và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn, hình thành thế trận tác chiến liên hoàn, xuyên biên giới.

Ngày 27/2/2026, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đang đóng lượng lớn caffein vào trong các bao tải thức ăn chăn nuôi, chuẩn bị vận chuyển đi sang Lào tiêu thụ, Ban Chuyên án đã họp, thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề xuất kế hoạch phá án.

Ban Chuyên án đã triển khai 8 tổ công tác, với gần 300 cán bộ, chiến sĩ gồm: C04, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Vụ 4 (Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Cục phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Chi Cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh chia thành 18 mũi, giám sát toàn bộ các đối tượng trong đường dây, kho hàng và xe vận chuyển caffeine.

15 giờ ngày 28/2/2026, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi xe của Công ty TNHH T&T Vina hoàn tất thủ tục thông quan 36 tấn thức ăn cho cá, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên container có 760 bao trọng lượng 19 tấn caffeine, được ngụy trang, trà trộn cùng thức ăn cho cá. Số caffeine trên không kê khai trong tờ khai của hải quan, không có hóa đơn chứng từ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập, đồng loạt 7 tổ công tác thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, kho hàng nghi vấn có liên quan tại Hà Nội, Sơn La, Nghệ An và triệu tập 28 đối tượng có liên quan về C04 để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Trong đó, tại kho hàng của Công ty Hoàng Anh tại xã Phú Cát, TP. Hà Nội thu giữ 1.187 thùng caffeine, mỗi thùng 25kg, tổng cộng gần 30 tấn caffeine.

Đồng thời, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy (Bộ Công an Lào) tiến hành khám xét kho hàng của Công ty TNHH Một thành viên Vilasteel ở Saythany, Viên Chăn, thu giữ 1 tấn cafeine, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Thu giữ 50,7 tấn caffeine

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, trị giá khoảng 17 tỷ đồng, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, điện thoại và máy tính liên quan đến hành vi phạm tội. Nếu số hàng này được vận chuyển trót lọt sang các quốc gia khác, giá tiêu thụ lên tới 34 tỷ đồng.

Theo tính toán, số lượng caffeine trên có thể điều chế khoảng 150 tấn ma túy tổng hợp dạng “nước vui” và khoảng 163 tấn ma túy hồng phiến.

Tra soát tài khoản ngân hàng của các đối tượng, phát hiện các đối tượng mở 173 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Tiến hành rút sao kê, nghiên cứu dòng tiền đối với 81 tài khoản ngân hàng chính của 28 đối tượng tại Việt Nam, xác định số tiền giao dịch chuyển khoản liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển caffeine là hơn 350 tỷ đồng.

Hiện nay, cơ quan điều tra đã đề nghị tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng để ngăn các đối tượng tẩu tán tài sản. Theo điều tra, từ năm 2022 đến nay, mỗi năm các đối tượng đã vận chuyển trót lọt khoảng 300 tấn caffeine qua biên giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn, 1 bị can về tội môi giới hối lộ.

Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng Việt Nam tổ chức đấu tranh một đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép caffeine với quy mô lớn theo phương thức hiệp đồng đồng bộ giữa các lực lượng trong nước và ngoài nước.

Thành công của Chuyên án không chỉ thể hiện hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong nước, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm liên quan đến tiền chất, góp phần nâng cao năng lực phát hiện, đấu tranh với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Việc triệt phá thành công của Chuyên án đã kịp thời chặn đứng nguy cơ hóa chất bị tuồn vào khu vực “Tam giác vàng” để sản xuất ma túy, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia theo phương châm ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.