Bắt nhóm đối tượng làm giả hồ sơ nhập lậu 3 container hàng hóa

Đối tượng Lo Kok (53 tuổi, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh vừa xác lập, đấu tranh thành công một chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok (ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng núp bóng pháp nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Khang Minh nhập lậu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái.

5 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lo Kok (53 tuổi), Trình Thị Kim Ngọc (43 tuổi), Lê Đức Phước (50 tuổi), Lê Thị Ngọc Thủy (31 tuổi), Phạm Ngọc Hảo (40 tuổi) để điều tra về tội buôn lậu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9/2025.

Hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc

Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, song các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét tại các container, kho hàng ở TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP. Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, làm rõ.