Bài 1. Vụ buôn lậu 70.000 linh, phụ kiện điện thoại “núp bóng” quần áo: Vạch trần thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”

Tang vật trong vụ án.

Lợi dụng loại hình gia công

Viện KSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1988, ở phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án trên là kết quả từ sự chủ động, quyết liệt của Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu); Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội (nay là Chi cục Hải quan khu vực I) trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Ngành để kiên quyết đấu tranh với tội phạm buôn lậu.

Cụ thể, để ngăn chặn hành vi lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tổ chức các Tổ trinh sát tích cực, chủ động nắm tình hình, tập trung rà soát, phân tích, đánh giá trên từng tuyến, địa bàn, đặc biệt tập trung vào tuyến đường hàng không.

Qua đó, phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến Công ty Thái Sơn. Tháng 8/2022, Công ty này đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng gia công theo loại hình E52.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700 kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Tuy nhiên, từ các dấu hiệu nghi vấn, Đội 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng nêu trên.

Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa là hơn 70.000 linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng.

Tang vật trong vụ án.

Tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, lực lượng Hải quan phát hiện, từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Công ty Thái Sơn đã mở 17 tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu là vải các loại với tổng trị giá tính thuế gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài từ thời điểm nhập khẩu lô hàng đầu tiên vào năm 2019 đến lô hàng nhập khẩu vào tháng 5/2022 (gần 3 năm), doanh nghiệp không xuất khẩu sản phẩm gia công nào.

Điều đáng nói, chỉ trong vòng 3 tháng (từ đầu tháng 5/2022 đến tháng 8/2022), doanh nghiệp liên tiếp mở 19 tờ khai theo loại hình E52 để xuất khẩu 19 lô hàng.

Sản phẩm xuất khẩu là quần áo các loại, trong đó có một lô hàng bị cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế và phát hiện hàng hoá thực xuất là phụ kiện điện thoại (như đề cập ở trên).

Ngoài ra, trong 18 lô hàng xuất khẩu trước đó, duy nhất 1 lô hàng đầu tiên có hàng hóa đúng khai báo thể hiện hàng hoá thực tế xuất khẩu đúng như khai báo trên tờ khai hải quan. Trong khi đó, 17 lô hàng còn lại hàng hóa không đúng khai báo, với nhiều chủng loại khác nhau được thu gom gửi cho thương nhân nước ngoài.

Tạo vỏ bọc hoàn hảo

Đáng chú ý, hòng qua mặt lực lượng chức năng, tạo “vỏ bọc” là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giai đoạn đầu, Công ty Thái Sơn đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của doanh nghiệp gia công theo quy định và mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để gia công.

Đồng thời, lô hàng xuất khẩu đầu tiên được doanh nghiệp thực hiện đúng theo khai báo về tên hàng, số lượng, trọng lượng.

Tuy nhiên, sau khi tạo được niềm tin, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, các lô hàng xuất khẩu sau đó đều là hành vi “treo đầu dê bán thịt chó”.

Cụ thể, Công ty khai báo hàng hóa xuất khẩu là quần áo nhưng thực chất hàng hóa được xuất gồm rất nhiều chủng loại khác nhau không đúng như khai báo của doanh nghiệp.

Đặc biệt, quá trình xác minh của cơ quan Hải quan đối với kho nguyên liệu, kho thành phẩm của Công ty Thái Sơn, đại diện doanh nghiệp thừa nhận không còn lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; không lưu giữ thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu, phế phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan đánh giá, đây là những chiêu trò, thủ đoạn hết sức tinh vi của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích buôn lậu.