Xét xử đường dây buôn lậu vải bằng hồ sơ giả

Vải nhập lậu do Hải quan bắt giữ (ảnh minh họa)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, cuối tháng 1-2010, Sun Shang Xin, quốc tịch Trung Quốc liên hệ với một công ty ở Trung Quốc, đặt mua hơn 21.700 m vải polyester, với giá 17.400 USD. Để NK số vải trên về Việt Nam, Sun Shang Xin đã thoả thuận thuê Đặng Yến Khang làm thủ tục hải quan và vận chuyển lô hàng trên về kho Công ty Kim Thanh Thịnh với giá 60 triệu đồng.

Để trốn thuế NK, Sun Shang Xin yêu cầu Khang khai báo giảm số lượng hàng thực nhập trên hợp đồng xuống còn 6.000 m và chỉ đạo cháu ruột là Sun Bin Liang - đại diện Công ty Kim Thanh Thịnh ký hợp đồng giao nhận với Khang. Khang làm một bộ hồ sơ NK giả mang đến cửa khẩu cảng Cát Lái để làm thủ tục. Trên tờ khai hải quan, Công ty này khai báo NK 366 cuộn (tương đương 6.800 m vải).

Phát hiện tờ khai có nghi vấn, ngày 9-2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở kiểm tra container, phát hiện tổng số vải nhập thực tế nhiều hơn số vải ghi trong tờ khai trên 15.000 m, trị giá trên 877 triệu đồng. Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét tại trụ sở Công ty Kim Thanh Thịnh và chi nhánh Công ty này tại số 144 đường số 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, lực lượng kiểm tra cũng đã thu giữ tổng cộng 32.262 m vải. Ngoài ra, Công ty đã đưa ra thị trường tiêu thụ 1.180 m vải. Số vải có xuất xứ từ Trung Quốc thuộc 3 tờ khai NK trước đó nhưng không khai báo hải quan.

Theo khai nhận của các đối tượng, để nhập lậu số vải nêu trên qua cảng mà không bị phát hiện, các đối tượng trên đã sử dụng hồ sơ NK giả bằng cách dựa vào các thông tin do Sun Shang Xin cung cấp, Đặng Yến Khang giao Phan Thanh Giang làm một bộ hồ sơ NK giả (gồm pakinglist; invoice, hợp đồng ngoại thương) phù hợp với số vải sẽ khai báo hải quan. Sau khi soạn xong bộ hồ sơ NK giả có ký giả tên Lattte Hask (ở mục người bán hàng), Giang giao lại cho Khang đem về cho Nguyễn Thị Niệm Giám đốc Công ty Kim Thanh Thịnh ký tên, rồi giao cho nhân viên mang hồ sơ ra cảng làm thủ tục nhận hàng thì bị phát hiện.

Như vậy, Sun Shang Xin đã câu kết với một số đối tượng tổ chức lập giả hợp đồng NK khai báo số lượng sai thực tế, nhập lậu số lượng lớn vải có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, trốn thuế. Sun Shang Xin đã trốn khỏi địa chỉ cư trú, đang bị truy nã, Phan Thanh Giang và Đặng Yến Khang bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Chí Hiếu