TP Hồ Chí Minh: Khởi tố nhiều vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả

25.000 chai nước hoa giả thương hiệu bị phát hiện, khởi tố

Khởi tố hình sự nhiều vụ việc

Trong các vụ vi phạm cơ quan chức năng TPHCM và Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố nhiều vụ buôn lậu hàng hóa qua cảng biển, cảng hàng không. Cuối tháng 12/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khởi tố đối với Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ (địa chỉ số 19 đường số 6 khu nhà ở Thắng Lợi, 4218ĐT743A, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội danh “Buôn lậu”.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ mở khai hải quan khai báo hàng nhập khẩu 3 container là máy móc thiết bị và vật tư; tổng cộng 19 mục hàng, mới 100%, xuất xứ Đài Loan, trọng lượng gần 28 tấn, trị giá trên 889 triệu đồng. Cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và căn cứ thông báo kết quả giám định của Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng 3 cho kết quả, hàng hóa không đúng theo khai báo hải quan, bao gồm các máy móc thiết bị đã qua sử dụng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật để nhập khẩu, sai chủng loại, số lượng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, để đưa số hàng đã qua sử dụng (thuộc Danh mục cấm nhập khẩu) vào Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ có hành vi khai báo gian dối tên hàng, tình trạng hàng hóa bằng cách khai sang hàng mới, chưa qua sử dụng. Như vậy, Công ty TNHH Thương mại Nghi Tễ đã vi phạm Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ở mức cấu thành cơ bản tội phạm theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định tội “Buôn lậu”.

Ngoài ra, Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hơn 10 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM điều tra, khởi tố theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn rất tinh vi.

Không chỉ khởi tố nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhiều vụ kinh doanh, chứa trữ hàng cấm, hàng giả cũng đã được cơ quan chức năng khởi tố. Đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, Công an TPHCM cùng với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tại đường Tân Thới Hiệp 29 và điểm kinh doanh trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM, phát hiện gần 25.000 sản phẩm là nước hoa giả các thương hiệu. Toàn bộ lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ mua bán cũng như nguồn gốc sản phẩm. Theo lời khai ban đầu chủ của số hàng hóa trên, số nước hoa này được đưa về đây chứa trữ, sau đó chỉ đạo các đối tượng dưới quyền tổ chức livestream giới thiệu, bán cho khách trên mạng xã hội.

Nhiều thủ đoạn mới

Theo nhận định của Ban chỉ đạo 389 TPHCM, tình hình tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng tội phạm, vi phạm tăng cường hoạt động mạnh mẽ. Hàng hóa chủ yếu vận chuyển, chứa trữ qua các cảng biển quan trọng như cảng Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, VICT,… và vùng ven biển huyện Cần Giờ.

Các đối tượng chủ yếu khai báo sai số lượng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích buôn lậu, trong đó nổi lên phương thức thủ đoạn khai báo tạm nhập tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba, sau đó thẩm lậu trở lại bằng cách chia nhỏ số hàng hóa để qua biên giới và tập kết về TPHCM tiêu thụ. Đồng thời, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách xuất nhập khẩu, các đối tượng khai báo hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu (loại hình A12), hàng hóa về các cảng tại TPHCM hoặc sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mở tài khai điện tử tại các cửa khẩu khác như Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, nên việc kiểm soát hàng hóa thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng tỉnh khác.

Ngoài ra, các đối tượng trà trộn hàng hóa nhập lậu vào hàng hóa được hưởng luồng Xanh, luồng Vàng để không bị kiểm tra hàng hóa hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ mà không kiểm tra thực tế hàng hóa. Các đối tượng thành lập, sử dụng các công ty “ma” không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, sau thời gian ngắn sẽ thay đổi tên công ty khác hoạt động để tránh sự chú ý, theo dõi của cơ quan chức năng.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 TPHCM vào cuối tuần qua, lãnh đạo PC03 – Công an TPHCM cho biết, nổi lên thủ đoạn buôn lậu mới trong thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng hình thức mua bán dầu FO, DO tạm nhập, tái xuất để đưa dầu vào nội địa tiêu thụ. Đầu năm 2024, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu lợi dụng hình thức mua bán dầu DO, FO tạm nhập tái xuất của nhóm đối tượng do Lê Tấn Hoà chủ mưu. Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng quá trình vận chuyển dầu thông qua pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần dầu của lô hàng giao (hàng hóa thuộc diện tạm nhập, tái xuất) mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định, đưa vào tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính…

Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp và người dân đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, với những thủ đoạn mới tinh vi, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo 389 TPHCM đề nghị bốn cơ quan chủ lực chống buôn lậu của TPHCM, gồm: Hải quan, Công an, Biên phòng và Quản lý thị trường cần có sự phối hợp thật nhịp nhàng để điều tra, xử lý triệt để các vụ buôn lậu, gian lận thương mại.