Chi cục Thuế khu vực XV: Phát hiện nhiều vụ gian lận, trốn thuế lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc lệnh khám xét tại địa chỉ kinh doanh của bà T.T.L.Thu (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Chi cục Thuế khu vực XV, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 15/5/2025 của Bộ Tài chính và công văn số 1249/CT-TTKT ngày 19/5/2025 của Cục Thuế, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục rà soát tình hình hoạt động kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, qua đó đã phát hiện thêm trường hợp người nộp thuế T.T.L.Thu kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, Chi cục Thuế khu vực XV đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra, xác định bà T.T.L.Thu (sinh ngày 10/03/1985; nơi thường trú: phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” thường xuyên thực hiện việc livetreams tại 02 địa chỉ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào khung giờ cố định 11:30 và 19:30 hàng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi) kinh doanh với tư cách cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm ngày 01/01/2020 đến ngày 18/05/2025 với doanh thu trên 72 tỷ đồng.

Trước thời điểm bị phát hiện, bà T.T.L.Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Cơ quan Thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế Thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn tương ứng là hơn 1,08 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện các bước nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà T.T.L.Thu về tội “Trốn thuế” và các hành vi có liên quan.

Trước đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo thuộc Chi cục Thuế khu vực XV đã phát hiện trường hợp khác là bà L.T.A.T. (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế. Đội Thuế đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tiến hành khởi tố vụ án.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bà L.T.A.T. hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan thông qua nhiều tài khoản bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok… nhưng không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.

Qua điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước. Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.

Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. về hành vi “Trốn thuế” và “Buôn lậu”.

Ông Đoàn Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV cho biết, trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực XV sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận do Chi cục Thuế XV quản lý.