Bắt đối tượng thành lập hàng loạt doanh nghiệp, mua bán hoá đơn trái phép

Lê Thu

14:51 | 25/07/2020 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - Ba đối tượng thành lập hàng loạt doanh nghiệp chỉ để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, trốn thuế đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an An Giang khởi tố hình sự.

Bị can Phạm Thế Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành 5 doanh nghiệp, gồm: DNTN Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh chỉ để mua bán hoá đơn GTGT bất hợp pháp.

Theo đó, Phạm Thế Hải đã mua 19 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào và bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hoàng Sơn

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn được xác định đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang… Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt để mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Riêng đối với bị can đối với Chu Quốc Vui được cơ quan Công an xác định có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập như nêu trên, nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Hành vi của Chu Quốc Vui gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an An Giang mở rộng điều tra./.

Lê Thu

Tags:

Tin liên quan

Thanh Hóa: “Vi ngộ” bị khởi tố thêm tội trốn thuế

14:46 | 03/09/2025 Hồ sơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa khởi tố đối vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức “Vi ngộ”) về tội trốn thuế.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

08:05 | 31/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chỉ trong gần 1 năm, một giám đốc doanh nghiệp mua khống 21 tờ hóa đơn trị giá trên 15 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi

10:24 | 30/08/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1997, ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Hơn nửa số vụ vi phạm do Hải quan xử lý trong tháng 8 liên quan tuyến biển

18:17 | 05/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 8, số vụ vi phạm do lực lượng Hải quan bắt giữ, xử lý tập trung nhiều ở tuyến biển, trong khi tuyến hàng không có chiều hướng giảm.

Đối tượng phạm tội về động vật hoang dã bị bắt giữ, phạt tù tăng cao

09:42 | 05/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Số đối tượng phạm tội về động vật hoang dã bị bắt giữ, phạt tù tăng cao so với các năm trước.

Xử phạt hàng loạt vụ sử dụng micro không dây trái phép

19:53 | 04/09/2025 Tiêu dùng

Các hành vi sai phạm phổ biến tại các khu vực trung tâm như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Khánh Hòa…

Hà Nội: Xử lý hơn 2.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

15:50 | 04/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong tháng 8/2025, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ 2.269 vụ, xử lý 2.111 vụ vi phạm, khởi tố 9 vụ/30 bị can, thu nộp ngân sách gần 216 tỷ đồng.

Hải quan khu vực VIII tuyên truyền để người dân không tham gia, bao che buôn lậu

10:11 | 04/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh và cảng Vạn Gia (Chi cục Hải quan khu vực VIII) vừa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu.

Đề nghị thu hồi giấy phép của Công ty TNHH thép Phú Vinh

08:49 | 04/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Mặc dù cơ quan Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhưng Công ty TNHH thép Phú Vinh vẫn chưa thực hiện nộp hơn 6 tỷ đồng nợ thuế.

Ngăn tình trạng lợi dụng chứng từ để hợp thức hóa đường cát nhập lậu

10:36 | 03/09/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường.

Hải quan khu vực II: Chống buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

22:09 | 30/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chi cục Hải quan khu vực II đã được Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Ổn chia sẻ với phóng viên Tạp chí Kinh tế- Tài chính.

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ hơn 6 tỷ đồng tiền thuế

17:42 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 vừa ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế.

Nhiều giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu tại thị trường nội địa

11:40 | 29/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hàng lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ đã và đang tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng này, cơ quan Quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp, triển khai kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả.

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả

16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu” do Tạp chí Kinh tế- Tài chính tổ chức ngày 28/8/2025, các cơ quan chức năng, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều giải pháp ngăn chặn hàng lậu, hàng giả từ biên giới đến thị trường nội địa.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan

14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan sẽ tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu bắt buộc với các sàn thương mại điện tử quốc tế và doanh nghiệp logistics, để quản lý dòng chảy hàng hóa minh bạch, hiệu quả hơn.

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”

10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8, Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu” do Tạp chí Kinh tế- Tài chính tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm